富瀚微：第四届董事会第二十一次会议决议公告

上海富瀚微电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知已于2024年4月18日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。本次董事会于2024年4月24日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先生主持，公司本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年第一季度报告》

经审议，董事会认为：公司2024 年第一季度报告的编制程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2024年4月25日