富瀚微：第四届监事会第十四次会议决议公告

上海富瀚微电子股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知已于2024年4月18日以电子邮件、电话、书面等形式向全体监事发出，本次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开，由监事会主席陈晓春先生召集和主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、 审议通过《2024年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意公司注销部分股票期权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司监事会

2024年 4 月 25 日