尚品宅配：董事会决议公告

广州尚品宅配家居股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于2023年8月20日以专人送达、微信、邮件等方式发出，并于2023年8月30日11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际参与表决董事9名, 其中付建平、肖冰、何超董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，公司董事会秘书何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2. 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事审议和表决，同意公司本次向银行申请综合授信额度。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3. 审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》为顺利推进公司“整装产业创新研发中心”项目（即金融城尚品宅配总部大楼项目）建设及满足生产经营需要，公司同意以本公司名下的该项目建设用地（地址：广州市天河区金融城东区AT091434地块；宗地面积：7,600.74平方米；不动产权证书编号：粤（2023）广州市不动产权第00083543号）及该项目在建工程作为抵押、项目应收租金质押等，向银行申请贷款。本次贷款金额不超过6.64亿元，

贷款的期限不超过15年。具体贷款银行、贷款金额、贷款期限以实际签约为准。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1．《广州尚品宅配家居股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2023年8月30日