尚品宅配：2025年第一次临时股东大会决议公告

广州尚品宅配家居股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 现场会议召开的时间：2025年2月7日下午14:30。

2. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月7日9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年2月7日9:15—15:00 期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座33楼尚品宅配大会议室。

4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 会议召集人：董事会。

6. 会议主持人：董事长李连柱先生。

7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议出席情况

1. 出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东143人，代表股份91,845,748股，占上市公司总股份的40.9083％，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专

用证券账户中已回购的股份数量，下同）的44.1040％。

2. 现场会议出席情况

通过现场投票的股东6人，代表股份81,579,716股，占上市公司总股份的

36.3358％，占公司有表决权股份总数的39.1743％。

3. 参加网络投票情况

通过网络投票的股东137人，代表股份10,266,032股，占上市公司总股份的

4.5725％，占公司有表决权股份总数的4.9297％。

4. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东137人，代表股份1,526,097股，占上市公司总股份的0.6797％，占公司有表决权股份总数的0.7328％。通过现场投票的中小股东1人，代表股份6,600股，占上市公司总股份的0.0029％，占公司有表决权股份总数的0.0032％。通过网络投票的中小股东136人，代表股份1,519,497股，占上市公司总股份的0.6768％，占公司有表决权股份总数的0.7297％。

5. 出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高管，公司聘请的见证律师出席/列席了会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意91,640,948股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7770％；反对196,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2143％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0087％。

中小股东总表决情况：

同意1,321,297股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

86.5801％；反对196,800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

12.8956％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5242％。

该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2. 审议通过《关于修订<未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>的议案》总表决情况：

同意91,625,248股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7599％；反对206,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2246％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0155％。中小股东总表决情况：

同意1,305,597股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

85.5514％；反对206,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

13.5181％；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9305％。

四、律师出具的法律意见

金杜律师事务所指派董洁清律师、李炜律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

五、备查文件

1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2. 《北京市金杜（广州）律师事务所关于广州尚品宅配家居股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2025年2月7日