安靠智电：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-043

江苏安靠智电股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：董事钟鸣先生。

3、会议召开时间：

（1）现场会议：2024年5月13日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合

的方式召开。

5、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠智电股份有限公司(黄金坪会议室）。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份3,014,537股，占公司有表决权的股份总数的1.8306％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份151,500股，占公司有表决权的股份总数的0.0920％。通过网络投票的股东8人，代表股份2,863,037股，占公司有表决权的股份总数的1.7386％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份2,863,037股，占公司有表决权的股份总数的1.7386％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权的股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东8人，代表股份2,863,037股，占公司有表决权的股份总数的1.7386％。

3、除股东外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议

并通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意2,946,337股，占出席会议所有股东所持股份的97.7376％；反对68,200股，占出席会议所有股东所持股份的2.2624％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2,794,837股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6179％；反对68,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3821％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别表决议案，已经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（南京）事务所王骏律师、唐晨晨律师对本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第二次临时股东大会会议决议。

2、法律意见书。

特此公告。

江苏安靠智电股份有限公司

董事会2024年5月13日