安靠智电：关于对外投资设立香港子公司的公告

江苏安靠智电股份有限公司

关于对外投资设立香港子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2026 年9 月18 日,江苏安靠智电股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外投资设立香港子公 司的议案》,根据公司业务发展规划,为了更好地开拓海外业务,推进 与国际市场的交流合作,抢占全球电网升级、AI 算力基础设施建设带来 的海外市场机遇,公司拟以自有资金在中国香港特别行政区投资设立全 资子公司。目标公司成立后,将纳入公司合并报表范围,成为公司新增 的全资子公司。公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述 全资子公司的设立事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定,该事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东会审议。公司 本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立香港子公司的基本情况

1、投资主体:江苏安靠智电股份有限公司

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2、拟定公司名称:安靠智电(香港)国际有限公司

Ltd.

3、拟定英文名称:Ankura Intelligent Electric (HK) International Co.,

4、企业类型:私人股份有限公司

5、注册地:中国香港特别行政区

6、注册资本:100 万港币

7、资金来源:公司自有资金

8、拟定经营范围:电力系统设备及服务的销售、投资控股(具体以 注册结果为准)。

上述各项信息最终以香港公司注册处及商业登记署登记的内容为准。

三、本次对外投资的目的、影响及存在的风险

1.对外投资的目的

本次对外投资是公司落实整体发展战略、推进国际化布局的重要举 措,契合公司业务发展实际需要。通过设立境外主体,公司可进一步拓 展海外市场、优化全球业务布局,提升国际化经营能力与综合竞争力, 助力公司持续、稳健、高质量发展,不存在损害上市公司及全体股东利 益的情形。

2.对外投资对公司的影响

本次对外投资资金全部来源于公司自有资金,不会对公司日常生产 经营及财务状况产生不利影响。本次境外主体完成设立登记后,将纳入 公司合并财务报表范围。

3.对外投资存在的风险

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本次公司拟设立香港全资子公司尚需通过相关主管部门审核及备案, 仍存在一定的不确定性。香港地区的法律法规、政策体系、商业环境与 内地存在一定的差异,公司本次拟设立的香港子公司在后续运营过程中 可能会面临一定的经营风险与管理风险。公司将不断完善子公司管理体 系,密切关注香港地区商业文化环境和法律体系的动态变化,积极防范 和应对相关风险。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。

2、公司第五届董事会战略委员会第七次会议决议。

特此公告。

江苏安靠智电股份有限公司

董事会

2026 年9 月18 日

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