寒锐钴业：关于2023年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
南京寒锐钴业股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订
情况说明的提示性公告
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十五次会议，于2023年2月28日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的相关议案。根据全面实行股票发行注册制的相关要求，公司于2023年4月21日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了公司向特定对象发行A股股票及相关文件的修订。
根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》的授权，公司于2023年7月27日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。
为便于投资者查阅，现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：
一、公司向特定对象发行A股股票预案的修订情况
| 章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 特别提示 | - | 更新了董事会审议程序 |
| 第一节、本次向特定对象发行股票方案概要 | 二、本次发行的背景和目的；八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序 | 更新了行业数据，更新了董事会审议程序 |
| 第二节、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 二、本次募集资金投资项目情况；三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 | 细化项目投资概算表述，更新了行业数据 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 第四节、本次股票发行相关的风险说明 | 九、经营业绩下滑的风险 | 更新了公司财务数据 |
| 第六节、与本次发行相关的声明及承诺 | 二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施 | 更新了本次发行对公司主要财务指标影响的测算；更新了公司技术团队与专利情况 |
二、公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告修订情况
| 章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 二、本次募集资金投资项目情况 | （三）项目投资概算 | 细化项目投资概算表述 |
| 三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 | （一）本次募投项目必要性分析；（二）本次募投项目可行性分析 | 更新了行业数据；更新了公司技术团队与专利情况 |
三、公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告修订情况
| 章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 一、本次发行的背景和目的 | （一）本次向特定对象发行股票的背景 | 更新了行业数据 |
| 五、本次发行方式的可行性 | （二）发行程序合法合规 | 更新了董事会审议程序 |
| 七、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报和填补回报措施 | （一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响；（二）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施 | 更新了本次发行对公司主要财务指标影响的测算 |
四、关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告修订情况
| 章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 前言 | - | 更新了董事会审议程序 |
| 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | （一）财务测算主要假设和说明 | 更新了本次发行对公司主要财务指标影响的测算 |
| 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 | （二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 | 更新了公司技术团队与专利情况 |
除以上调整外，本次向特定对象发行A股股票预案及其他文件无变化。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京寒锐钴业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及其他相关文件。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十七日