金银河：第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2023-044

佛山市金银河智能装备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2023年5月16日下午16:00在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。会议通知已于2023年5月12日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黄少清、张冠炜、黎明以通讯表决方式参加本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

一、审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司 2021 年年度权益分派已于2022年6月28日实施完毕，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《佛山市金银河智能装备股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本次激励计划”）的相关规定以及公司2021年年度股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划的授予价格进行相应调整，由38.10元/股调整为38.06元/股。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

由于董事公司董事张启发、黄少清、张冠炜、黎明为公司2022年限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

二、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《激励计划》的有关规定，以及2021年年度股东大会的授权，董事会认为公司及激励对象不存在《管理办法》及本次激励计划方案中规定的不能授予或不得成为激励对象的情形，本次激励计划规定的预留授予条件已成就，董事会同意以2023年5月16日为预留授予日，向符合授予条件的2名激励对象授予共计6.00万股限制性股票，授予价格为

38.06元/股。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二○二三年五月十七日