金银河：第四届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2023-070

佛山市金银河智能装备股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2023年9月5日下午16:30在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年9月2日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，监事唐鑫辉以通讯表决方式参加本次会议。全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席程强先生主持，公司董事会秘书何伟谦先生列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于延长公司2022年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

监事会认为：公司本次延长2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期，有利于确保公司2022年度向特定对象发行股票相关事宜的顺利推进，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定；审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意该议案，并同意该议案提交公司股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公司2022年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会

二○二三年九月五日