金银河：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2023-074

佛山市金银河智能装备股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长张启发先生

4、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

5、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年9月21日下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月21日9:15至15:00期间的任意时间。

6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

7、现场会议召开地点：佛山市三水区宝云路6号公司二楼会议室

二、出席的股东情况

1、出席的股东情况

参加投票的股东及股东代理人共23人，代表有表决权股份40,609,858股，

占公司有表决权股份总数的45.6113%。

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份27,126,474股，占公司有表决权股份总数的30.4673%；

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东17人，代表股份13,483,384股，占上市公司总股份的

15.1440%。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东代理人共17人，代表有表决权股份4,307,349股，占公司有表决权股份总数的4.8378%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共1人，代表有表决权股份377,000股，占公司有表决权股份总数的0.4234%；通过网络投票的股东共16人，代表有表决权股份3,930,349股，占公司有表决权股份总数的4.4144%。

2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。

3、见证律师出席见证。

三、议案审议和表决情况

结合现场会议投票结果以及深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供的本次会议的网络投票结果，本次会议的投票结果如下：

1、审议通过了《关于延长公司2022年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

表决结果：同意18,923,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9614%；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0386%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意4,300,049股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8305%；反对7,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1695%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东张启发（持有公司表决权股份21,669,837股）、张冠炜（持有公司

表决权股份9,600股）回避表决。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所的名称：德恒上海律师事务所

2、律师姓名：谢强、王筱宁

3、结论性意见：律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

五、备查文件

1、佛山市金银河智能装备股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议

2、德恒上海律师事务所关于佛山市金银河智能装备股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见

特此公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二○二三年九月二十一日