金银河：第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2023-079

佛山市金银河智能装备股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2023年10月23日下午14:00以现场投票结合通讯表决方式召开。会议通知已于2023年10月13日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黎明、独立董事曹永军、李昌振、黄延禄以通讯表决方式参加本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

董事会审计委员会审议通过了该议案。详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

二、备查文件

1.公司第四届董事会第十六次会议决议；

2.公司董事会审计委员会2023年第三次会议记录。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二○二三年十月二十四日