金银河：第四届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2023-080

佛山市金银河智能装备股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2023年10月23日下午16:30以现场投票结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知于2023年10月13日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事唐鑫辉以通讯表决方式参加本次会议，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席程强先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司对《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

二、备查文件

公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会

二○二三年十月二十四日