金银河：关于变更经营范围、注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-042

佛山市金银河智能装备股份有限公司关于变更经营范围、注册资本及修订《公司章

程》并办理工商变更登记的公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“金银河”）于2024年11月29日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、 变更公司经营范围的情况说明：

公司根据实际情况和经营发展需要，拟变更经营范围，具体变更如下：

（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；非居住房地产租赁；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；软件开发；软件销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；工业设计服务；专业设计服务；物联网技术研发；物联网技术服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、注册资本变更情况

鉴于公司2023年年度权益分派方案已于2024年6月14日实施完成，公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增30,887,513股，新增注册资本人民币30,887,513.00元，公司注册资本由102,958,378.00元变更为人民币133,845,891.00元。结合上述经营范围及注册资本变更事项，拟对《公司章程》进行相应修订，现拟对《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体情

况如下：

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案、换领新的营业执照等相关事宜，最终变更内容以登记机关核定的版本为准。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二○二四年十二月二日