金银河：第五届董事会第八次会议决议公告

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佛山市金银河智能装备股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董

事会第八次会议于2026 年3 月17 日下午14:00 以现场投票结合通讯表决

方式召开。会议通知已于2026 年3 月13 日以电话、电子邮件等方式送达

全体董事,本次会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名,其中董事张冠

炜,独立董事杨澄、陈永、曹福成以通讯表决方式参加本次会议,公司高

级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张启发先生主持,符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议了会议通知

所列明的事项,并通过决议如下:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》

董事会同意使用部分闲置募集资金不超过30,000 万元暂时补充流动

资金,使用期限为本次董事会审议通过之日起12 个月内,到期将归还至

募集资金专户。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对该事项出

具了同意的核查意见。

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披 露的相关公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会2026 年第一次会议会议记录。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二?二六年三月十八日