光库科技：2022年度股东大会决议公告
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-027
珠海光库科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年5月9日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年5月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郭瑾女士
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份76,347,366股，占上市公司总股份的46.5302％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份75,066,870股，占上市公司总股份的45.7498％。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过网络投票的股东7人，代表股份1,280,496股，占上市公司总股份的0.7804％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份1,774,272股，占上市公司总股份的1.0813％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份493,776股，占上市公司总股份的0.3009％。
通过网络投票的中小股东7人，代表股份1,280,496股，占上市公司总股份的
0.7804％。
3、公司全体董事、全体监事及见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1．审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意76,340,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.9908％；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,767,272股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6055％；反对7,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3945％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
2．审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意76,340,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.9908％；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,767,272股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6055％；反对7,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3945％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。3．审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》总表决情况：
同意76,340,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.9908％；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,767,272股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6055％；反对7,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3945％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。4．审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》总表决情况：
同意76,340,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.9908％；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,767,272股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6055％；反对7,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3945％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。5．审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》总表决情况：
同意76,340,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.9908％；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,767,272股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6055％；反对7,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3945％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。6．审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票的议案》总表决情况：
同意76,340,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.9908％；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,767,272股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6055％；反对7,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3945％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。7．审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》总表决情况：
同意76,347,366股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,774,272股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。8．审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》总表决情况：
同意76,340,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.9908％；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,767,272股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6055％；反对7,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3945％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。9．审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》总表决情况：
同意76,340,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.9908％；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,767,272股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6055％；反对7,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3945％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。根据表决结果，该议案获得通过。10．审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》总表决情况：
同意76,340,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.9908％；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意1,767,272股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6055％；反对7,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3945％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
11．审议通过《关于修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》总表决情况：
同意76,340,366股，占出席会议所有股东所持股份的99.9908％；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,767,272股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6055％；反对7,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3945％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。根据表决结果，该议案获得通过。12．审议通过《关于公司与珠海华发集团财务有限公司拟签订＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》总表决情况：
同意28,559,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9755％；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,273,496股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4533％；反对7,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5467％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。关联股东珠海华发科技产业集团有限公司及其一致行动人XL Laser (HK)Limited及Wang Xinglong已回避表决。根据表决结果，该议案获得通过。
四、律师见证情况
北京德恒（深圳）律师事务所委派唐永生律师、欧阳婧娴律师现场见证了本次股东大会并出具法律意见书，律师见证结论：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见。
珠海光库科技股份有限公司
董事会2023年5月9日