光库科技：第三届监事会第二十五次会议决议公告

珠海光库科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告

一、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2023年10月23日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司第三届监事会第二十五次会议通知及会议资料已于2023年10月18日以电子邮件送达或电话通知全体监事，会议由监事会主席彭君舟先生主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核，全体监事认为：董事会编制和审核《公司2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，获得通过。

三、备查文件

第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

监事会2023年10月24日

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。