光库科技：2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2023-084
珠海光库科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郭瑾女士
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《珠海光库科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份111,080,894股，占上市公司总股份的45.2817%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份110,518,705股，占上市公司总股份的45.0526%。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过网络投票的股东12人，代表股份562,189股，占上市公司总股份的0.2292%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份563,189股，占上市公司总股份的0.2296%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的
0.0004%。
通过网络投票的中小股东12人，代表股份562,189股，占上市公司总股份的
0.2292%。
3、公司全体董事、全体监事及见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1.00审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意111,080,894股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意563,189股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
根据表决结果，宗士才先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.00审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意111,070,894股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意553,189股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2244%；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7756%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。根据表决结果，陈宏良当选为公司第三届董事会非独立董事。
3.00以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意111,080,894股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意563,189股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
4.00以特别决议审议通过《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意110,697,685股，占出席会议所有股东所持股份的99.6550%；反对373,209股，占出席会议所有股东所持股份的0.3360%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0090%。
中小股东总表决情况：
同意179,980股，占出席会议的中小股东所持股份的31.9573%；反对373,209股，占出席会议的中小股东所持股份的66.2671%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.7756%。
根据表决结果，该议案获得通过。
5.00审议通过《关于修订其他公司治理相关制度的议案》
总表决情况：
同意110,707,685股，占出席会议所有股东所持股份的99.6640%；反对373,209
股，占出席会议所有股东所持股份的0.3360%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况：
同意189,980股，占出席会议的中小股东所持股份的33.7329%；反对373,209股，占出席会议的中小股东所持股份的66.2671%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。根据表决结果，该议案获得通过。
6.00以特别决议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意110,697,685股，占出席会议所有股东所持股份的99.6550%；反对383,209股，占出席会议所有股东所持股份的0.3450%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意179,980股，占出席会议的中小股东所持股份的31.9573%；反对383,209股，占出席会议的中小股东所持股份的68.0427%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
四、律师见证情况
北京德恒（深圳）律师事务所委派隋晓姣律师、郑珠玲律师现场见证了本次股东大会并出具法律意见书，律师见证结论：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见。
珠海光库科技股份有限公司
董事会2023年12月28日