维业股份：2024年第三次临时股东大会决议公告

维业建设集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开了公司2024年第三次临时股东大会，审议并通过了如下议案，现将有关事项公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第六届董事会

（三）股东大会现场会议主持人：董事长张巍先生

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）15:00

2、网络投票时间：2024年12月30日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年12月30日9:15-15:00。

（五）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101，维业建设集团股份有限公司二楼228号会议室。

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（七）会议的出席情况：

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东71人，代表有表决权股份76,143,289股，占上市公司有表决权股份总数的36.5974％。其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份75,623,139股，占上市公司有表决权股份总数的36.3474％。通过网络投票的股东69人，代表有表决权股份520,150股，占上市公司有表决权股份总数的0.2500％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东69人，代表有表决权股份520,150股，占上市公司有表决权股份总数的0.2500％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东69人，代表有表决权股份520,150股，占上市公司有表决权股份总数的0.2500％。

3、公司部分董事、监事，董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

提案1.00 关于拟变更会计师事务所的议案总表决情况：

同意76,041,889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8668％；反对68,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0901％；弃权32,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0431％。

中小股东总表决情况：

同意418,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.5056％；反对68,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.1885％；弃权32,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3059％。表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东盛唐律师事务所朱汉律师、李帅律师现场见证，并出具了法律意见书，广东盛唐律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1、维业建设集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

2、《广东盛唐律师事务所关于维业建设集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会二○二四年十二月三十一日