博士眼镜：第五届董事会第六次会议决议公告

博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2024年10月25日以电子邮件的形式发出，会议于2024年10月28日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长ALEXANDER LIU先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

经审议，董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会二〇二四年十月二十八日