博士眼镜：第五届董事会第十次会议决议公告

博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2025年3月24日以电话方式通知全体董事，会议于2025年3月24日上午10:30在公司会议室以通讯表决方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长ALEXANDER LIU先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司定于2025年4月9日（星期三）下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议提交的相关议案。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会二〇二五年三月二十四日