博士眼镜:关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
博士眼镜连锁股份有限公司关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
根据博士眼镜连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议,分别审议了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》。其中,因全体董事和监事回避表决,《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》直接提交公司2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、适用对象
公司的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬方案
(一)董事薪酬方案
1、在公司内部任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬,不再另行领取董事津贴;
2、未在公司内部任职的非独立董事按月领取董事津贴,津贴标准为:10万元/年(税前);
3、公司独立董事在公司按月领取独立董事津贴,津贴标准为:10万元/年(税前)。
(二)监事薪酬标准
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。此外,监事会主席每月领取2,000元的监事津贴,监事和职工监事每人每月领取1,000元的监事津贴。
(三) 高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。
四、其他说明
根据相关法规及《公司章程》的要求,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效,董事及监事薪酬方案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过方可生效。
五、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》;
2、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司
董事会二〇二五年四月十四日