博士眼镜：第五届董事会第十九次会议决议公告

债券代码:123266

债券简称:博士转债

博士眼镜连锁股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博士眼镜连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会 议于2026 年4 月10 日在公司会议室以通讯方式进行召开。会议通知于2026 年 4 月10 日以口头及电子通讯方式送达给全体董事及其他列席人员。本次会议属 于临时会议,会议通知根据《博士眼镜连锁股份有限公司董事会议事规则》相关 规定发出,召集人已在会议上做出说明。本次会议由董事长ALEXANDER LIU 先生 召集和主持,会议应参与表决董事9 人,实际参与表决董事9 人。公司高级管理 人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《博士眼镜连锁股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决,形成决议如下:

1、审议通过《关于不向下修正“博士转债”转股价格的议案》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权

截至2026 年4 月10 日,公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,已触发“博士转债”(债券代 码:123266)转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、股价 走势等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资 者的利益,明确投资者预期,公司董事会决定本次不行使“博士转债”的转股价 格向下修正的权利,且在未来六个月内(即2026 年4 月11 日至2026 年10 月

10 日),如再次触发“博士转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正 方案。自2026 年10 月11 日起首个交易日重新开始计算,若再次触发“博士转 债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“博 士转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于不向下修正“博士转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十日