博士眼镜：关于不向下修正“博士转债”转股价格的公告

债券代码:123266

债券简称:博士转债

博士眼镜连锁股份有限公司

关于不向下修正“博士转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、截至2026 年4 月10 日,博士眼镜连锁股份有限公司(以下简称“公司”) 股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于 “博士转债”当期转股价格的85%的情形,触及“博士转债”转股价格向下修正 条款。

2、公司第五届董事会第十九次会议审议通过,公司董事会决定本次不行使 “博士转债”的转股价格向下修正的权利,且在未来六个月内(即2026 年4 月 11 日至2026 年10 月10 日),如再次触发“博士转债”转股价格向下修正条款, 亦不提出向下修正方案。自2026 年10 月11 日起首个交易日重新开始计算,若 再次触发“博士转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会 议决定是否行使“博士转债”转股价格的向下修正权利。

公司于2026 年4 月10 日召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关 于不向下修正“博士转债”转股价格的议案》,具体情况如下:

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意博士眼镜连锁股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕84 号)同意注册,公 司向不特定对象发行可转换公司债券3,750,000 张,每张面值为人民币100.00 元,按面值发行,发行总额为人民币375,000,000.00 元,期限为发行之日起6

年。经深圳证券交易所同意,公司可转换公司债券已于2026 年4 月7 日在深圳 证券交易所挂牌交易,债券简称“博士转债”,债券代码“123266”。

(二)可转换公司债券转股价的调整情况

根据有关规定和《博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的“博士转 债”自2026 年9 月24 日至2032 年3 月17 日(如遇法定节假日或休息日延至其 后的第1 个交易日;顺延期间付息款项不另计息)可转换为本公司股份。本次可 转换公司债券初始转股价格为30.43 元/股,截至目前,尚未发生募集说明书中 约定的需调整转股价格的事项。

二、关于不向下修正“博士转债”转股价格的具体内容

根据《募集说明书》规定:在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司 股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价 格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表 决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一个交易日股票交易均价之间的较高者。

截至2026 年4 月10 日,公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,已触发“博士转债”转股价格 向下修正条款。

鉴于“博士转债”距离存续期届满尚有较长年限,经综合考虑公司的基本情 况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司的长期发展潜力与内在价值的 信心,为维护全体投资者的利益,公司于2026 年4 月10 日紧急召开第五届董事 会第十九次会议,审议通过了《关于不向下修正“博士转债”转股价格的议案》, 同意本次不向下修正“博士转债”转股价格。同时在未来六个月内(即2026 年 4 月11 日至2026 年10 月10 日),如再次触发“博士转债”转股价格向下修正 条款,亦不提出向下修正方案。自2026 年10 月11 日起首个交易日重新开始计 算,若再次触发“博士转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召 开会议决定是否行使“博士转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注

意投资风险,理性投资。

三、备查文件

1、《博士眼镜连锁股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十日