三雄极光：2022年度股东大会决议公告
证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2023-043
广东三雄极光照明股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023年5月17日（星期三）下午2:30时
（2）网络投票时间：2023年5月17日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路293号D栋一楼大会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长张宇涛先生
6、本次股东大会召开经公司第五届董事会第六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份180,127,180股，占公司总股份的64.4852％，占公司有表决权股份总数的64.6952％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份176,049,297股，占公司总股份的63.0253％，占公司有表决权股份总数的63.2306％。
通过网络投票的股东12人，代表股份4,077,883股，占公司总股份的
1.4599％，占公司有表决权股份总数的1.4646％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份4,077,883股，占公司总股份的1.4599％，占公司有表决权股份总数的1.4646％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的
0.0000％，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东12人，代表股份4,077,883股，占公司总股份的
1.4599％，占公司有表决权股份总数的1.4646％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议，其中独立董事温其东先生、曾亚敏女士通过线上方式参加。
4、珠海阿巴马资产管理有限公司通过旗下“珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马万象益新54号私募证券投资基金”和“珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马万象益新55号私募证券投资基金”于2022年5月16日至2022年8月26日期间通过集中竞价交易和大宗交易方式合计增持公司股份14,902,200股，占公司总股本的5.32％。前述股东在合计持有公司股份比例达到5％时，未立即停止增持。根据《中华人民共和国证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十三条规定，违反规定买入上市公司有表决权股份的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权。因此，前述股东合计增持超过公司已发行有表决权股份的5％的部分股份，在买入后的36个月内不得行使表决权，即对其持有的公司906,650股股票不得行使表决权。
因此，截至本次股东大会股权登记日2023年5月10日，公司总股本为279,331,000股，公司有表决权的股份总数为278,424,350股。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意179,842,295股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8418％；反对284,885股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1582％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,792,998股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
93.0139％；反对284,885股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
6.9861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。该议案获得通过。
2、《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意179,842,295股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8418％；反对284,885股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1582％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,792,998股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
93.0139％；反对284,885股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
6.9861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。该议案获得通过。
3、《2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意179,842,295股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8418％；反对284,885股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1582％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意3,792,998股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
93.0139％；反对284,885股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
6.9861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。该议案获得通过。
4、《<2022年年度报告全文>及其摘要》
总表决情况：
同意179,842,295股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8418％；反对284,885股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1582％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,792,998股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
93.0139％；反对284,885股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
6.9861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。该议案获得通过。
5、《2022年度利润分配预案》
总表决情况：
同意179,830,495股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8353％；反对296,685股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,781,198股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
92.7245％；反对296,685股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
7.2755％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。
6、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意179,842,295股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8418％；反对284,885股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1582％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,792,998股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
93.0139％；反对284,885股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
6.9861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。该议案获得通过。
7、《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》总表决情况：
同意179,842,295股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8418％；反对284,885股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1582％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,792,998股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
93.0139％；反对284,885股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
6.9861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。该议案获得通过。
8、《2022年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意179,842,295股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8418％；反对284,885股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1582％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,792,998股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
93.0139％；反对284,885股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
6.9861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。该议案获得通过。
9、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
关联股东张宇涛先生及其一致行动人张钧锷先生、横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好星宇1号私募证券投资基金，张贤庆先生，林岩先生和陈松辉先生对该项议案回避表决。
总表决情况：
同意3,792,998股，占出席会议有效表决权股份总数的93.0139％；反对284,885股，占出席会议有效表决权股份总数的6.9861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,792,998股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
93.0139％；反对284,885股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
6.9861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。
10、《关于确定2022年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
关联股东张宇涛先生及其一致行动人张钧锷先生、横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好星宇1号私募证券投资基金，张贤庆先生，林岩先生和陈松辉先生对该项议案回避表决。
总表决情况：
同意3,792,998股，占出席会议有效表决权股份总数的93.0139％；反对284,885股，占出席会议有效表决权股份总数的6.9861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,792,998股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
93.0139％；反对284,885股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
6.9861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。该议案获得通过。
11、《关于确定2022年独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意179,842,295股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8418％；反对284,885股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1582％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,792,998股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
93.0139％；反对284,885股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
6.9861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。
12、《关于确定2022年监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意179,842,295股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8418％；反对284,885股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1582％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,792,998股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
93.0139％；反对284,885股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
6.9861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。
13、《2023年度财务预算报告》
总表决情况：
同意179,842,295股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8418％；反对284,885股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1582％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,792,998股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
93.0139％；反对284,885股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
6.9861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。
14、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意179,842,295股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8418％；反对284,885股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1582％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,792,998股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
93.0139％；反对284,885股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
6.9861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。
15、《广东三雄极光照明股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》
总表决情况：
同意179,842,295股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8418％；反对284,885股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1582％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,792,998股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
93.0139％；反对284,885股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
6.9861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。
16、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意179,842,295股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8418％；反对284,885股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1582％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意3,792,998股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
93.0139％；反对284,885股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
6.9861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案获得通过。会议同意补选谢丽华女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。谢丽华女士与公司监事区艳琼女士、监事简泳仪女士共同组成公司第五届监事会。
三、独立董事述职情况
会议听取了独立董事温其东先生、陈君柱先生、曾亚敏女士2022年度述职报告。陈君柱先生代表三位独立董事向本次股东大会详尽汇报了各自在2022年度出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职的情况。《独立董事2022年度述职报告》全文于2023年4月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所见证，并出具法律意见。律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、广东三雄极光照明股份有限公司2022年度股东大会会议决议；
2、北京市君合（广州）律师事务所关于广东三雄极光照明股份有限公司2022年度股东大会的法律意见。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会
2023年5月17日