三雄极光：董事会决议公告

广东三雄极光照明股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2024年8月11日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于2024年8月21日在广州市南沙区公司榄核总部D栋一楼大会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事宋俊成先生、独立董事温其东先生以线上会议方式出席会议。会议由公司董事长张宇涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过了《<2024年半年度报告全文>及其摘要》

经审议，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-028）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-030）刊登于2024年8月23日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司《2024年半年度报告》详细情况请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过并获全票同意。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会2024年8月22日