三雄极光：第五届董事会第十四次会议决议公告

广东三雄极光照明股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2024年12月24日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于2024年12月27日在广州市南沙区公司榄核总部D栋一楼大会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长张宇涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经过审议，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于拟卖出抵债股票的议案》

公司于2019年与步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“步步高股份”）就2019年度步步高超市灯具采购项目签订了《采购合同》，公司按约定履行了供货义务，并形成了对步步高股份14.61万元的应收账款。

根据步步高股份于2024年7月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的经法院裁定批准的《步步高商业连锁股份有限公司及其十四家子公司重整计划》中的债权清偿方案，按照该清偿方案，公司将获得10万元现金支付，剩余4.61万元应收账款步步高股份以资本公积金转增股票按照9.69元/股的价格进行以股抵债，公司合计获得约4,755股以股抵债股票（股票简称：ST步步高）。

2024年12月13日，公司证券账户获得ST步步高（股票代码：002251）股票4,755股；2024年12月16日，公司收到上述10万元偿债资金。

上述股票为公司被动所持，为尽快回笼资金，公司拟按照市场交易价格卖出上述全部ST步步高股票4,755股。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司战略规划和经营发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，公司总裁办对公司组织架构进行了优化调整并提交董事会审议，董事会审议了总裁办提交的组织架构优化调整方案，本次调整后的组织架构图详见附件。

表决结果：8票赞成，1票反对，0票弃权。

董事陈松辉先生对此议案投反对票，理由如下：

“在总裁办会议未经充分提前沟通，且没有明确分管总裁分工管理的情况下，强行修改公司的组织架构。我认为会造成以下结果：（1）形成部门双头管理形式，是不合理且低效率的管理模式，将严重影响公司运作，造成公司的管理混乱。（2）没有明确分工的情况下，容易造成权责不清，内部管理混乱。”

三、备查文件

1.第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会 2024年12月27日

附件：公司组织架构图