华测导航：第三届监事会第二十四次会议决议公告

上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议的通知于2023年4月19日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2023年4月24日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由汪利先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2023年第一季度报告》的议案。

经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司2023年第一季度报告的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司为全资子公司提供银行授信担保》的议案。

经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司为全资子公司提供银行授信担保，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意公司为子公司提供担保。

具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

监事会2023年4月24日