亿联网络：第五届董事会第十一次会议决议公告

证券名称:亿联网络 公告编号:2026-003

厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董 事会第十一次会议于2026 年4 月3 日以现场表决结合通讯表决的方 式召开,会议通知于2026 年3 月27 日以电子邮件的方式发出,符合 《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先生召 集和主持,会议应参加董事9 名,实际参加董事9 名。经与会董事认 真审议通过了以下决议:

一、会议以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 董事长陈智松先生对外捐赠暨关联交易的议案》,关联董事陈智松先 生回避表决

经审议,董事会认为:本次交易定价公允,不存在损害公司利益 和其他非关联股东利益的情况,不会对公司的经营成果和财务状况产 生不利影响。董事长陈智松先生个人出资支持教育事业的公益行为, 体现了公司管理层积极履行社会责任的价值导向。

本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第五届董事会

2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二?二六年四月三日