亿联网络：第五届董事会第十四次会议决议公告

证券名称:亿联网络 公告编号:2026-039

厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董 事会第十四次会议于2026 年6 月8 日以现场表决结合通讯表决的方 式召开,会议通知于2026 年5 月27 日以电子邮件的方式发出,符合 《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先生召 集和主持,会议应参与表决董事9 名,实参与表决董事9 名。经与会 董事认真审议通过了以下决议:

一、会议以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 注销2024 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》

经审议,董事会认为:鉴于公司2024 年股票期权激励计划第一 个行权期为2025 年6 月19 日起至2026 年6 月4 日。截至股票期权 的第一个行权期届满之日,7 名激励对象当期持有的已获授尚未行权 的股票期权共计1.2530 万份,该部分股票期权到期未行权,应由公 司予以注销。基于上述情况,同意公司根据《2024 年股票期权激励

计划(草案)》的相关规定对前述到期未行权的股票期权予以注销,本 次合计注销1.2530 万份股票期权。具体内容详见同日刊登于巨潮资 讯网上的相关公告。根据公司2023 年年度股东大会的授权,该议案 无需提交股东会审议。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二?二六年六月八日