久吾高科：2023年度股东大会决议公告
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-023
江苏久吾高科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
2024年3月5日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出《关于召开2023年度股东大会的通知》，2024年3月26日，公司董事会以公告方式向全体股东发出《关于2023年度股东大会增加临时提案暨召开2023年度股东大会补充通知的公告》。本次会议以现场与网络相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月12日9:15-15:00。现场会议于2024年4月12日下午15：00在南京市浦口区园思路9号公司四楼会议室召开。
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的公司股份数合计为37,689,520股，占公司总股份的30.7313%。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
其中：通过现场投票的股东共10人，代表有表决权的公司股份数合计为37,626,920股，占公司总股份的30.6803%；通过网络投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份数合计为62,600股，占公司总股份的0.0510%。本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长党建兵先生主持，公司部分董事、监事等相关人员出席了本次股东大会，公司聘请的见证律师现场列席了本次股东大会并进行见证。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意37,688,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9973％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,538,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9780％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0220%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意37,688,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9973％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,538,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9780％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0220%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
3、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
表决情况：同意37,688,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9973％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东表决情况：同意4,538,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9780％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0220%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
4、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
表决情况：同意37,688,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9973％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,538,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9780％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0220%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意37,688,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9973％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,538,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9780％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0220%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
6、审议通过《关于董事2023年度薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案》
表决情况：同意37,688,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9973％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,538,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9780％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0220％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
7、审议通过《关于监事2023年度薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案》
表决情况：同意37,688,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9973％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,538,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9780％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0220％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意37,688,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9973％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,538,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9780％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0220%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意37,646,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8859％；反对43,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1141%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,496,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.0527％；反对43,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.9473%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决情况：同意37,688,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9973％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,538,120股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的99.9780％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0220%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
11、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》
11.1 《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意37,688,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9973％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,538,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9780％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0220％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
11.2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意37,688,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9973％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,538,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9780％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0220％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
11.3《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意37,688,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9973％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,538,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9780％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0220％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
11.4《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意37,688,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9973％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,538,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9780％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0220％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
11.5《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决情况：同意37,688,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9973％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,538,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9780％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0220％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
11.6《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决情况：同意37,688,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9973％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,538,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9780％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0220％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
11.7《关于制定<会计师事务所聘任制度>的议案》
表决情况：同意37,688,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9973％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,538,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9780％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0220％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
12、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意36,538,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9973％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。关联股东党建兵、范克银、程恒作为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，合计持有公司有表决权股份数量1,150,000股，对该议案回避表决。
中小股东表决情况：同意4,538,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9780％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0220％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
13、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意36,538,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9973％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。关联股东党建兵、范克银、程恒作为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，合计持有公司有表决权股份数量1,150,000股，对该议案回避表决。
中小股东表决情况：同意4,538,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9780％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0220％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决情况：同意36,538,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9973％；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。关联股东党建兵、范克银、程恒作为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，合计持有公司有表决权股份数量1,150,000股，对该议案回避表决。
中小股东表决情况：同意4,538,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9780％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0220％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
上海汉盛律师事务所的张晓宇律师、黄印律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2023年度股东大会的召集程序、召开程序、召集人员资格、出席会议人员资格、审议议案及表决程序等事项均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏久吾高科技股份有限公司2023年度股东大会决议；
2、上海汉盛律师事务所关于江苏久吾高科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会2024年4月12日