久吾高科：第八届董事会第十一次会议决议公告

江苏久吾高科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月16日以电子邮件的方式传达给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

公司全体董事、监事和高级管理人员对2024年第一季度报告做出了保证，并出具了公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏久吾高科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会2024年4月29日