彩讯股份：2022年年度股东大会决议公告
彩讯科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月12日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2023年5月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月12日09:15-15:00。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心19A层公司会议室。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨良志先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共21人，代表股份238,513,287股，占公司有表决权股份总数的53.7179%。其中，出席现场会议的股东及股东代理
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-032人共6人，代表股份232,657,066股，占公司有表决权股份总数的52.3989%；通过网络投票出席会议的股东共15人，代表股份5,856,221股，占公司有表决权股份总数的1.3189%。
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共17人，代表股份29,009,977股，占公司有表决权股份总数的6.5336%。公司全体董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意238,426,887股，占出席会议所有股东所持股份的99.9638%；反对85,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0360%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意28,923,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7022%；反对85,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2961%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0017%。
2、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意238,426,887股，占出席会议所有股东所持股份的99.9638%；反对85,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0360%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
中小股东表决情况：
同意28,923,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7022%；反对85,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2961%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0017%。
3、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意238,426,887股，占出席会议所有股东所持股份的99.9638%；反对85,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0360%；弃权500股（其中，
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-032因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。中小股东表决情况：
同意28,923,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7022%；反对85,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2961%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0017%。
4、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意238,489,587股，占出席会议所有股东所持股份的99.9901%；反对23,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
中小股东表决情况：
同意28,986,277股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9183%；反对23,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0800%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0017%。
5、审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意238,150,587股，占出席会议所有股东所持股份的99.8479%；反对362,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1519%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
中小股东表决情况：
同意28,647,277股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7497%；反对362,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2485%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0017%。
6、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意238,426,887股，占出席会议所有股东所持股份的99.9638%；反对85,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0360%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
中小股东表决情况：
同意28,923,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7022%；反对85,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2961%；弃权500股（其中，因
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-032未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0017%。
7、审议通过《关于2023年度公司非独立董事薪酬方案的议案》经关联股东回避表决后，表决结果：同意28,923,577股，占出席会议所有股东所持股份的99.7022%；反对85,900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2961%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。
中小股东表决情况：
同意28,923,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7022%；反对85,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2961%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0017%。
8、审议通过《关于2023年度公司独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意238,426,887股，占出席会议所有股东所持股份的99.9638%；反对85,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0360%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
中小股东表决情况：
同意28,923,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7022%；反对85,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2961%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0017%。
9、审议通过《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意238,426,887股，占出席会议所有股东所持股份的99.9638%；反对85,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0360%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
中小股东表决情况：
同意28,923,577股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7022%；反对85,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2961%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0017%。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-032表决结果：同意238,489,587股，占出席会议所有股东所持股份的99.9901%；反对23,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
中小股东表决情况：
同意28,986,277股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9183%；反对23,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0800%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0017%。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意238,318,387股，占出席会议所有股东所持股份的99.9183%；反对194,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0815%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
中小股东表决情况：
同意28,815,077股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3282%；反对194,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6701%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0017%。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12、审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意238,489,587股，占出席会议所有股东所持股份的99.9901%；反对23,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。
中小股东表决情况：
同意28,986,277股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9183%；反对23,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0800%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0017%。
13、审议通过《关于更换监事的议案》
表决结果：同意238,322,987股，占出席会议所有股东所持股份的99.9202%；反对189,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0796%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。中小股东表决情况：
同意28,819,677股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3440%；反对189,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6543%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0017%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所王肖东律师、从灿律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年年度股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司2022年度股东大会法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司
董事会2023年5月12日