彩讯股份：2024年第三次临时股东大会决议公告

彩讯科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年10月15日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年10月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年10月15日09:15-15:00。

2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心19A层公司会议室。

3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长杨良志先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共418人，代表股份210,445,743股，

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-075占公司有表决权股份总数的47.3236%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份207,113,496股，占公司有表决权股份总数的46.5742%；通过网络投票出席会议的股东共412人，代表股份3,332,247股，占公司有表决权股份总数的0.7493%。

出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共415人，代表股份30,500,543股，占公司有表决权股份总数的6.8588%。公司全体董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意210,004,943股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7905%；反对228,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1087%；弃权212,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1007%。

中小股东表决情况：

同意30,059,743股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.5548%；反对228,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7502%；弃权212,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6951%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所王肖东律师、从灿律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年第三次临时股东大会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会2024年10月15日