中达安：2023年第二次临时股东大会决议公告

中达安股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、 会议召开的日期、时间

现场会议时间：2023年4月25日（星期二）14:30

网络投票时间：2023年4月25日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年4月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、 现场会议召开地点：济南历城控股集团总部33A楼第一会议室（地址：

山东省济南市历城区洪家楼南路1号聚隆财富中心33A楼）

3、 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、 会议召集人：公司董事会

5、 会议主持人：董事长张萌

会议召开符合本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议的出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份

35,506,997股，占上市公司总股份的26.0464%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份35,439,197股，占上市公司总股份的25.9967%。通过网络投票的股东4人，代表股份67,800股，占上市公司总股份的0.0497%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份258,300股，占上市公司总股份的0.1895%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份190,500股，占上市公司总股份的0.1397%。通过网络投票的中小股东4人，代表股份67,800股，占上市公司总股份的0.0497%。

公司相关董事、监事和董事会秘书出席了公司本次临时股东大会，公司总裁、其他高级管理人员、泰和泰（广州）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，表决结果如下：

1、《关于会计估计变更的议案》

总表决情况：同意35,439,197股，占出席会议所有股东所持股份的99.8091%；反对67,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1909%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

中小股东总表决情况：同意190,500股，占出席会议的中小股东所持股份的

73.7515%；反对67,800股，占出席会议的中小股东所持股份的26.2485%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意35,462,697股，占出席会议所有股东所持股份的99.8752%；反对44,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1248%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

中小股东总表决情况：同意214,000股，占出席会议的中小股东所持股份的

82.8494%；反对44,300股，占出席会议的中小股东所持股份的17.1506%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议、公司第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、 律师出具的法律意见

本次股东大会是由泰和泰（广州）事务所郑怡玲律师和李伟杰律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席本次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

四、 备查文件

1、2023年第二次临时股东大会决议；

2、泰和泰律师事务所关于中达安股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2023年4月25日