中达安：关于公司2022年拟不进行利润分配预案的公告

中达安股份有限公司关于公司2022年拟不进行利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

1、2022年度利润分配预案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中达安股份有限公司2022年度审计报告》（大信审字（2023）第3-00352号），公司2022年度母公司实现的净利润-173,285,749.84元，2022年度归属于上市公司股东的净利润-179,669,710.84元。截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润

164.882,196.92元，归属于上市公司股东的累计未分配利润为178,034,436.59元。

结合公司资金现状和实际经营需要，兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，公司董事会拟定的2022年度利润分配预案为：拟不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本，本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、2022年度不分配利润的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《未来三年（2020年—2022年）股东回报规划》及《公司章程》的有关规定，鉴于2022年度公司净利润为负值，考虑到公司现阶段战略发展对经营性的流动资金需求较大，结合2022年度经营情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定2022

年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

3、公司未分配利润的用途及计划

公司留存未分配利润将主要用于生产经营及流动资金需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展。公司后续将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

二、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。董事会认为：根据公司2022年的实际经营结果以及2023年度经营计划，为保证公司资金需求和可持续发展，更好的维护全体股东的长远利益，2023年公司需做好相应的资金储备。现拟定公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2、监事会审议情况

经审核，监事会认为：公司董事会拟定的公司2022年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远发展。因此，我们一致同意本次利润分配预案。

3、独立董事意见

经审核，我们认为：公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出的2022年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合公司实际情况，也符合《公司章程》《未来三年（2020年—2022年）股东回报规划》中规定的现金分红政策，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将其提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2023年4月27日