中达安：董事会决议公告
证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-028
中达安股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知已于2023年4月14日以电话、短信、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2023年4月25日在济南历城控股集团总部33A楼第一会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长张萌主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2022年度公司董事会认真履行职责，董事会工作报告真实、准确、完整地总结了公司2022年度的工作情况。报告期内任职的独立董事分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度董事会工作报告》及《2022年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
董事会认为，《2022年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2022年度公司落实董事会各项决议，开展生产经营活动的实际情况。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
董事会认为公司2022年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，相关内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
董事会认为公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
董事会认为公司《2023年度财务预算报告》是公司根据2022年实际经营情况，结合当前宏观经济政策、行业状况等外部环境编制的，符合公司战略发展目标和生产经营能力。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》为完善公司利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，维护投资者合法权益，公司董事会根据有关规定，结合公司的实际情况，制定了公司《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
根据公司2022年的实际经营结果以及2023年度经营计划，为保证公司资金需求和可持续发展，更好的维护全体股东的长远利益，2023年公司需做好相应的资金储备。现拟定公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于2022年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》
同意公司计提2022年度各项资产减值准备243,040,372.55元，同时核销应收账款957,715.80元。董事会认为本次计提相关各项资产减值及核销资产准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司非独立董事薪酬和独立董事津贴方案：在公司经营管理岗位任职的非独立董事，其薪酬标准按所担任的职务执行；未在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取薪酬。独立董事薪酬采用津贴制，根据所处行业、地区的薪酬水平，独立董事津贴由6万元/年调整为8万元/年（税前）。
本议案关联董事张蕾蕾、叶飞、郭鹏程回避表决。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，高级管理人员2023年薪酬维持2022年薪酬标准。为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，董事会薪酬与考核委员会修订了《2023年度高级管理人员考核方案》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案关联董事吴君晔、王胜、张龙回避表决。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
独立董事对此发表了同意的独立意见。审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核说明。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司拟聘任张龙为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
为保证公司控股子公司的正常生产经营，同意公司为控股子公司广东顺水工程建设监理有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请综合授信1,700万元、向招商银行股份有限公司佛山分行申请综合授信3,000万元，最终实际申请综合授信金额合计不超过4,700万元，并授权公司法定代表人在综合授信额度内与银行签订相关担保协议，担保期限为合同签署后一年，本次担保尚未签署协议或相关文件，数据以最终实际签订合同为准。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
董事会认为公司《2023年第一季度报告》全文真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第一季度报告全文》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
同意于2023年5月19日（星期五）下午14:30召开2022年年度股东大会，审议并表决上述应由股东大会审议表决的事项。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会
2023年4月27日