中达安：第四届董事会第十八次会议决议公告

中达安股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知已于2023年8月18日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2023年8月22日在公司会议室以现场与通讯的方式召开。会议由公司董事长张萌主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中现场表决6人，董事吴君晔、王胜、独立董事叶飞以通讯方式表决，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

因公司日常业务开展需要，公司预计2023年度日常关联交易总金额不超过2,500万元人民币。具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案关联董事张萌、薛晋峰、张龙回避表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

同意于2023年9月8日（星期五）下午14:30召开2023年第四次临时股东大会，审议并表决第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过的需提交股东大会审议的事项。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2023年8月22日