中达安：第四届董事会第二十次会议决议公告

中达安股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知已于2023年9月22日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2023年9月26日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长张萌主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案关联董事张萌、薛晋峰、张龙回避表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》

同意于2023年10月13日（星期五）下午14:30召开2023年第五次临时股东大会，审议并表决上述应由股东大会审议表决的事项。具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2023年9月26日