中达安：第四届董事会第二十二次会议决议公告

中达安股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知已于2023年11月9日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2023年11月13日在山东省济南市历城区洪家楼南路1号聚隆财富中心33A楼第一会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长张萌主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举陈天宝为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于免去相关高级管理人员职务的议案》

同意免去罗均公司副总裁（副总经理）职务，自审议通过之日起生效。免职后，罗均不再担任公司任何职务，其免职不会影响公司的正常生产经营。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2023年11月13日