中达安：第五届监事会第一次会议决议公告

中达安股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日、11月4日分别召开第五届职工代表大会第二次会议、2024年第二次临时股东大会，会议选举产生了职工代表监事和非职工代表监事，组成了第五届监事会。为保证公司监事会顺利运行，经第五届监事会全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求，以现场通知的方式送达全体监事，并于2024年11月4日在公司会议室召开第五届监事会第一次会议，会议采用现场的方式进行表决。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事推选非职工代表监事史桥主持。本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对或弃权票。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举史桥为公司第五届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意3票，反对0 票，弃权0票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司监事会

2024年11月4日