中达安：第五届董事会第十二次会议决议公告

中达安股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中达安股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知 已于2026 年3 月14 日以专人及电子邮件方式送达全体董事,本次会议于2026 年3 月17 日在公司以现场表决方式召开。会议由公司董事长陈晗主持,应参加 会议董事9 人,实际参加会议董事9 人,无委托出席情况。公司高级管理人员列 席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供抵押担保的议案》

因生产经营需要,公司全资子公司广东国联拟向上海浦东发展银行股份有限 公司广州分行申请综合授信额度人民币1,000 万元(具体授信情况以银行实际审 批为准),公司以位于广州市天河区体育西路103 号2001-2006 房作为抵押担保。

董事会认为:广东国联是公司全资子公司,公司对其享有100%控制权,公 司本次为广东国联提供担保的事项,是为了满足其正常生产经营需求,提高资金 使用效率,符合公司的整体利益。广东国联生产经营活动正常,资信状况良好, 具备偿债能力,公司为其提供担保的风险在可控范围内,对公司的正常经营不构 成重大影响,不存在与中国证监会的相关规定及《公司章程》相违背的情况。具 体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,本议案获得通过。

2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平和运营效率,结合公司 实际情况及业务发展需要,同意对公司组织架构进行调整。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,本议案获得通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2026 年3 月18 日