广和通：2023年第四次临时股东大会决议公告

深圳市广和通无线股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开日期、时间：2023年8月21日（星期一）下午14:30

2、网络投票时间：2023年8月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月21日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年8月21日上午9:15至下午15:00。

3、现场会议召开地点： 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋A座10楼公司会议室

4、会议主持人：董事长张天瑜先生

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

参加本次会议的股东及授权代表人数25人，持有公司股份345,822,930股，占公司股份总数的45.1717％；其中代表有表决权的股份18,852,309股，占公司

股份总数的2.4625％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份8,940股，占公司总股份的

0.0012％。通过网络投票的股东16人，代表股份18,843,369股，占公司总股份的2.4613％。

2、其他出席人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

1、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况：

同意18,834,109股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9035％；反对18,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0965％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意18,834,109股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9035％；反对18,200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0965％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

关联股东回避表决。

本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：丛启路、张昊

3、结论意见：深圳市广和通无线股份有限公司2023年第四次临时股东大会的召集、召开程序合法、有效，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市广和通无线股份有限公

司2023年第四次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所关于深圳市广和通无线股份有限公司2023年第四次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会二О二三年八月二十一日