广和通：2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-022

深圳市广和通无线股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开日期、时间：2025年4月11日下午14:30

2、网络投票时间：2025年4月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月11日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月11日上午9:15至下午15:00。

3、现场会议召开地点： 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋A座10楼公司会议室

4、会议主持人：董事长张天瑜先生

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

参加本次会议的股东及授权代表人数687人，持有公司股份342,998,304股，占公司有表决权股份总数的44.96％；其中代表有表决权的股份342,998,304股，占公司有表决权股份总数的44.96％（注：截至股权登记日，公司回购专用证券

账户中的股份数量为2,627,960股，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份,下同）。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份326,946,007股，占公司有表决权股份总数的42.86%。通过网络投票的股东681人，代表股份16,052,297股，占公司有表决权股份总数的2.10%。

2、其他出席人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

1、审议通过关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

总表决情况：

同意341,717,308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6265％；反对1,203,824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3510％；弃权77,172股（其中，因未投票默认弃权1,540股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％。

中小股东总表决情况：

同意34,053,217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3746％；反对1,203,824股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4070％；弃权77,172股（其中，因未投票默认弃权1,540股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2184％。

该议案表决通过。

2、逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

提案2.01 上市地点

总表决情况：

同意341,715,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6259％；反对1,068,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3115％；弃权

214,712股（其中，因未投票默认弃权42,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0626％。中小股东总表决情况：

同意34,050,957股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3682％；反对1,068,544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0241％；弃权214,712股（其中，因未投票默认弃权42,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6077％。该子议案表决通过。提案2.02 发行股票的种类和面值总表决情况：

同意341,703,728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6226％；反对1,161,824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3387％；弃权132,752股（其中，因未投票默认弃权42,140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0387％。

中小股东总表决情况：

同意34,039,637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3362％；反对1,161,824股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2881％；弃权132,752股（其中，因未投票默认弃权42,140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3757％。

该子议案表决通过。提案2.03 发行及上市时间总表决情况：

同意341,711,728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6249％；反对1,153,224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3362％；弃权133,352股（其中，因未投票默认弃权41,640股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0389％。中小股东总表决情况：

同意34,047,637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3588％；反对1,153,224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.2638％；弃权133,352股（其中，因未投票默认弃权41,640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3774％。

该子议案表决通过。提案2.04 发行方式总表决情况：

同意341,679,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6155％；反对1,153,524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3363％；弃权165,252股（其中，因未投票默认弃权74,040股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0482％。

中小股东总表决情况：

同意34,015,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2677％；反对1,153,524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2646％；弃权165,252股（其中，因未投票默认弃权74,040股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4677％。该子议案表决通过。提案2.05 发行规模总表决情况：

同意341,666,228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6116％；反对1,154,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3366％；弃权177,652股（其中，因未投票默认弃权76,440股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518％。

中小股东总表决情况：

同意34,002,137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2301％；反对1,154,424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2672％；弃权177,652股（其中，因未投票默认弃权76,440股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5028％。

该子议案表决通过。提案2.06 定价方式总表决情况：

同意341,668,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6123％；反对1,154,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3366％；弃权175,352股（其中，因未投票默认弃权76,040股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0511％。中小股东总表决情况：

同意34,004,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2366％；反对1,154,424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2672％；弃权175,352股（其中，因未投票默认弃权76,040股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4963％。

该子议案表决通过。提案2.07 发行对象总表决情况：

同意341,659,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6097％；反对1,153,224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3362％；弃权185,552股（其中，因未投票默认弃权76,040股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0541％。中小股东总表决情况：

同意33,995,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2111％；反对1,153,224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2638％；弃权185,552股（其中，因未投票默认弃权76,040股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5251％。

该子议案表决通过。提案2.08 发售原则总表决情况：

同意341,641,028股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6043％；反对1,153,224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3362％；弃权204,052股（其中，因未投票默认弃权76,440股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0595％。中小股东总表决情况：

同意33,976,937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1587％；反对1,153,224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2638％；弃权204,052股（其中，因未投票默认弃权76,440股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5775％。

该子议案表决通过。

3、审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

总表决情况：

同意341,694,008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6197％；反对1,171,524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3416％；弃权132,772股（其中，因未投票默认弃权55,540股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0387％。

中小股东总表决情况：

同意34,029,917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3087％；反对1,171,524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3156％；弃权132,772股（其中，因未投票默认弃权55,540股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3758％。

该议案表决通过。

4、审议通过《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》

总表决情况：

同意341,681,508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6161％；反对1,172,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3420％；弃权143,872股（其中，因未投票默认弃权56,040股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0419％。

中小股东总表决情况：

同意34,017,417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2733％；反对1,172,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3195％；弃权143,872股（其中，因未投票默认弃权56,040股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4072％。

该议案表决通过。

5、审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》总表决情况：

同意341,656,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6088％；反对1,189,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3468％；弃权152,292股（其中，因未投票默认弃权56,040股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0444％。

中小股东总表决情况：

同意33,992,497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2028％；反对1,189,424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3662％；弃权152,292股（其中，因未投票默认弃权56,040股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4310％。

该议案表决通过。

6、审议通过《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关事项的议案》

总表决情况：

同意341,658,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6095％；反对1,197,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3491％；弃权142,192股（其中，因未投票默认弃权55,540股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0415％。

中小股东总表决情况：

同意33,994,697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2090％；反对1,197,324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3886％；弃权142,192股（其中，因未投票默认弃权55,540股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4024％。

该议案表决通过。

7、审议通过《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意341,673,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6137％；反对1,181,937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3446％；弃权

142,939股（其中，因未投票默认弃权56,840股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％。

中小股东总表决情况：

同意34,009,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2504％；反对1,181,937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3450％；弃权142,939股（其中，因未投票默认弃权56,840股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4045％。

该议案表决通过。

8、审议通过《关于就公司发行H股股票并上市修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

总表决情况：

同意341,683,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6168％；反对1,170,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3412％；弃权143,892股（其中，因未投票默认弃权54,740股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0420％。

中小股东总表决情况：

同意34,019,897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2803％；反对1,170,424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3124％；弃权143,892股（其中，因未投票默认弃权54,740股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4072％。

该议案表决通过。

9、审议通过《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》

总表决情况：

同意341,690,208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6186％；反对1,123,005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3274％；弃权185,091股（其中，因未投票默认弃权56,040股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0540％。

中小股东总表决情况：

同意34,026,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2979％；反对1,123,005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1782％；弃权185,091股（其中，因未投票默认弃权56,040股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5238％。

该议案表决通过。10、审议通过《关于增选公司独立非执行董事的议案》总表决情况：

同意341,717,308股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6265％；反对1,111,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3241％；弃权169,491股（其中，因未投票默认弃权59,240股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0494％。

中小股东总表决情况：

同意34,053,217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3746％；反对1,111,505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1457％；弃权169,491股（其中，因未投票默认弃权59,240股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4797％。

该议案表决通过。

11、审议通过《关于确定公司董事角色的议案》

总表决情况：

同意341,802,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6513％；反对1,029,825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3002％；弃权166,291股（其中，因未投票默认弃权56,040股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0485％。

中小股东总表决情况：

同意34,138,097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.6148％；反对1,029,825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9145％；弃权166,291股（其中，因未投票默认弃权56,040股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4706％。

该议案表决通过。

12、审议通过《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》

总表决情况：

同意341,650,208股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6070％；反对1,176,228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3429％；弃权171,868股（其中，因未投票默认弃权59,240股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0501％。中小股东总表决情况：

同意33,986,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.1847％；反对1,176,228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3289％；弃权171,868股（其中，因未投票默认弃权59,240股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4864％。

该议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：蔡亦文、李龙辉

3、结论意见：深圳市广和通无线股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序合法、有效，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市广和通无线股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所关于深圳市广和通无线股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会二О二五年四月十一日