凯普生物：第五届监事会第十五次会议决议公告

广东凯普生物科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年7月5日以电话通讯等形式发出通知，并于2024年7月9日10:30在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等有关规定。本次注销在公司2021年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事邱美兰回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司监事会

二〇二四年七月十日