德艺文创：第四届董事会第三十四次会议决议公告

德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于2023年5月11日以电话方式向各位董事发出关于召开第四届董事会第三十四次会议的通知，本次会议于2023年5月18日以现场会议的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由吴体芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司董事会同意公司（含下属子公司）使用不超过10,000万美元资金额度在具有外汇套期保值业务经营资质的银行开展外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业务以远期结售汇为主要业务品种，仅限于公司经营所使用的主要结算货币——美元；额度使用期

限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效（以交易开始时点计算），上述额度可以循环滚动使用。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，《关于开展外汇套期保值业务的公告》、独立董事意见、保荐机构意见的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：7人同意，占公司有表决权董事人数的100%，无弃权票和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年6月5日15:00在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。

《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

三、备查文件

1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会2023年5月18日