正丹股份：2022年度董事会工作报告

江苏正丹化学工业股份有限公司2022年度董事会工作报告

2022年，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2022年度主要工作情况汇报如下：

一、2022年度公司经营情况

2022年，受宏观经济放缓、能源高价格及房地产持续下滑等因素影响，石油和化工行业下游需求总体疲软。石油和主要化学品市场受外部因素影响，价格先扬后抑，上半年涨幅较大，三季度高位震荡为主，四季度整体回落明显，波动较大，全年累计看，价格总水平上涨。石化联合会监测数据显示，2022年布伦特原油现货均价101.2美元/桶，同比上涨43.0%。由于原料价格影响，化工品价格依然维持高位运行，但下游需求疲软，上涨动力不足，涨幅较大程度低于上游原料，运行走势呈现出较强的高位回落态势。在此背景下，2022年度公司实现营业总收入192,437.38万元，较上年同期增长9.38%；实现归属于母公司所有者的净利润5,583.50万元，较上年同期下降46.56%。

二、董事会日常工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开6次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

（二）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥

了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

（三）董事会专门委员会履行职责情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，切实履行监督职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计工作进度。报告期内，公司董事会审计委员会共计召开5次会议，重点对公司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审议。与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、审计工作进展进行充分沟通和交流，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告披露的及时性和完整性。

2、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定开展工作，勤勉履行工作职责。报告期末，公司董事会提名委员会对财务负责人候选人的任职资格进行了审查，并于2023年1月3日召开第四届董事会提名委员会第三次会议，对提名公司财务负责人的相关议案进行了审议。董事会提名委员会严格监督公司董事、监事、高级管理人员在2022年度的履职情况，未发现存在《公司法》及相关法律法规规定禁止担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开2次会议，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策实施情况进行了监督，审议通过了2021年度高级管理人员绩效奖金发放方案；对第一期员工持股计划持有人2021年度考核结果进行了审议；促进公司薪酬管理体系的进一步完善，更好地促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，切实履行了自身职责。

4、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定履行职责，报告期内，公司董事会战略委员会共计召开1次

会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币1,000万元在苏州投资设立全资子公司，开展新材料技术的研发、应用及推广，以吸引高层次科技人才，提高公司研发能力，增加企业技术积累，促进科学技术创新。

（四）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了1次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

三、董事会2023年度工作重点

2023年，董事会将认真遵守上市公司各项规范，提升公司规范运作和治理水平，充分抓住市场机遇，围绕公司未来发展战略积极布局，重点推进以下工作：

1、聚焦主业，加快偏苯三酸酐、增塑剂和均四甲苯产能的释放，继续着力推动工艺优化，提升生产装置运行效率，节能降耗，提质增效，在偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯等优势细分市场进一步做强做大。

2、加快推进氧化反应尾气综合利用制氮项目（年产4.8万吨液氮和4000万Nm

高纯氮气）的建设，进一步优化公司的产品结构，延伸碳九芳烃综合利用产业链，培育新的经济增长点。

3、继续加大研发方面的投入，持续进行新技术、新产品的开发，加强与各高校及科研机构的合作，实现自身科技创新能力及技术水平的提高，不断夯实公司产品的核心竞争力。并将根据自身技术积累及产品市场变化情况，适时推动科技成果产业化。

4、坚守安全环保底线，持续重视并加强安全环保工作。不断提升安全环保管理水平，做好员工安全生产培训教育工作，强化安全环保意识，提升应急处置能力。持续务实开展隐患排查整治、整改工作，确保生产安全稳定运行，保障企业稳定健康发展。

5、在立足主营业务的基础上，充分利用上市公司融资工具平台，外延扩张寻求新的突破，合理整合资源，围绕公司主业对外开展投资并购，完善公司市场战略布局，与已有业务协同发展。

6、进一步健全公司内控体系，不断完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层的合规运作和科学决策程序，高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力，加强公司各部门、各级管理人员的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2023年4月24日