正丹股份：关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告

查股网 2024-04-25 正丹股份(300641)公司公告

证券代码：300641 证券简称：正丹股份公告编号：2024-050债券代码：123106 债券简称：正丹转债

江苏正丹化学工业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。经事后审核发现，因工作人员疏忽，原公告“一、召开会议的基本情况”之“7．出席对象”中的股权登记日年份有误，“二、会议审议事项”之审议事项表及附件2《2023年年度股东大会授权委托书》中提案6.00未打勾，附件2《2023年年度股东大会授权委托书》的投票指示栏格式有误，现予以更正，具体情况如下（更正后的内容以加粗表示）：

更正前：

1、“一、召开会议的基本情况”之“7．出席对象”：

（1）于股权登记日2025年5月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

2、“二、会议审议事项”中的“审议事项”表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√

非累积投票提案
1.00	2023年年度报告及其摘要	√
2.00	2023年度董事会工作报告	√
3.00	2023年度监事会工作报告	√
4.00	2023年度财务决算报告	√
5.00	关于2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于2024年中期分红安排的议案
7.00	关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案	√
9.00	关于终止与专业投资机构共同投资暨关联交易并注销合伙企业的议案	√
累积投票提案
10.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
10.01	选举曹正国先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.02	选举沈杏秀女士为公司第五届董事会非独立董事	√
10.03	选举曹翠琼女士为公司第五届董事会非独立董事	√
10.04	选举荆晓平先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.05	选举任伟先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.06	选举曹沛先生为公司第五届董事会非独立董事	√
11.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数3人
11.01	选举范明先生为公司第五届董事会独立董事	√
11.02	选举范明华女士为公司第五届董事会独立董事	√
11.03	选举周爱华先生为公司第五届董事会独立董事	√
12.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
12.01	选举周伟林先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举王立俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

3、附件2《2023年年度股东大会授权委托书》之“投票指示”：

提案编码

提案名称

该列打勾的栏目可

同意

反对

弃权

		以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	2023年年度报告及其摘要	√
2.00	2023年度董事会工作报告	√
3.00	2023年度监事会工作报告	√
4.00	2023年度财务决算报告	√
5.00	关于2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于2024年中期分红安排的议案
7.00	关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案	√
9.00	关于终止与专业投资机构共同投资暨关联交易并注销合伙企业的议案	√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
10.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
10.01	选举曹正国先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.02	选举沈杏秀女士为公司第五届董事会非独立董事	√
10.03	选举曹翠琼女士为公司第五届董事会非独立董事	√
10.04	选举荆晓平先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.05	选举任伟先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.06	选举曹沛先生为公司第五届董事会非独立董事	√
11.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数3人
11.01	选举范明先生为公司第五届董事会独立董事	√
11.02	选举范明华女士为公司第五届董事会独立董事	√
11.03	选举周爱华先生为公司第五届董事会独立董事	√
12.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
12.01	选举周伟林先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举王立俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

更正后：

1、“一、召开会议的基本情况”之“7．出席对象”：

（1）于股权登记日2024年5月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

2、“二、会议审议事项”中的“审议事项”表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	2023年年度报告及其摘要	√
2.00	2023年度董事会工作报告	√
3.00	2023年度监事会工作报告	√
4.00	2023年度财务决算报告	√
5.00	关于2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于2024年中期分红安排的议案	√
7.00	关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案	√
9.00	关于终止与专业投资机构共同投资暨关联交易并注销合伙企业的议案	√
累积投票提案
10.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
10.01	选举曹正国先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.02	选举沈杏秀女士为公司第五届董事会非独立董事	√
10.03	选举曹翠琼女士为公司第五届董事会非独立董事	√

10.04	选举荆晓平先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.05	选举任伟先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.06	选举曹沛先生为公司第五届董事会非独立董事	√
11.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数3人
11.01	选举范明先生为公司第五届董事会独立董事	√
11.02	选举范明华女士为公司第五届董事会独立董事	√
11.03	选举周爱华先生为公司第五届董事会独立董事	√
12.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
12.01	选举周伟林先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举王立俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

3、附件2《2023年年度股东大会授权委托书》之“投票指示”：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	2023年年度报告及其摘要	√
2.00	2023年度董事会工作报告	√
3.00	2023年度监事会工作报告	√
4.00	2023年度财务决算报告	√
5.00	关于2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于2024年中期分红安排的议案	√
7.00	关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案	√
9.00	关于终止与专业投资机构共同投资暨关联交易并注销合伙企业的议案	√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
10.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
10.01	选举曹正国先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.02	选举沈杏秀女士为公司第五届董事会非独立董事	√

10.03	选举曹翠琼女士为公司第五届董事会非独立董事	√
10.04	选举荆晓平先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.05	选举任伟先生为公司第五届董事会非独立董事	√
10.06	选举曹沛先生为公司第五届董事会非独立董事	√
11.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数3人
11.01	选举范明先生为公司第五届董事会独立董事	√
11.02	选举范明华女士为公司第五届董事会独立董事	√
11.03	选举周爱华先生为公司第五届董事会独立董事	√
12.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
12.01	选举周伟林先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举王立俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

除上述更正内容外，原公告其它内容不变，更正后的通知全文详见《关于召开2023年年度股东大会的通知（更正后）》。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件：公告原文