正丹股份：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

江苏正丹化学工业股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3239号）核准，公司于2021年3月24日向社会公开发行320万张可转债，每张面值100元，发行总额32,000.00万元。经深交所同意，公司32,000.00万元可转债于2021年4月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“正丹转债”，债券代码“123106”。2021年9月30日，正丹转债进入转股期。

2024年5月16日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于提前赎回“正丹转债”的议案》，公司董事会同意公司行使“正丹转债”的提前赎回权利，按照面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日（2024 年6月6日）收市后在中登公司登记在册全部未转股的“正丹转债”。2024 年6月7日，“正丹转债”停止转股并被全部赎回。2024年6月18日起，“正丹转债”（债券代码：123106）已在深圳证券交易所摘牌。

自2021年9月30日至2024年6月6日，“正丹转债”累计转股43,082,322股，公司总股本因“正丹转债”转股累计增加43,082,322股，公司注册资本由万48,960万元人民币增加至53,268.2322万元人民币。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述注册资本的变更事宜，公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定拟对《公司章程》部分条款做相应修订，具体修订情况如下

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理相关公司章程备案登记等手续。本次变更内容以工商变更登记管理部门最终核定为准。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2024年8月30日