南京聚隆：董事会对独董独立性评估的专项意见

经核查，公司现任独立董事杨鸣波先生、王玉春先生、姚正军先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。

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董 事 会2024年4月18日