南京聚隆：第六届董事会第二十三次会议决议公告

债券代码:123209

债券简称:聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京聚隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三 次会议(以下简称“会议”)于2026 年3 月9 日以通讯表决方式召开。会议通 知已于2026 年3 月4 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会董事8 名,实 际参加会议董事8 名。本次会议由董事长刘曙阳先生主持,公司高级管理人员 列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定, 形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议:

案》 (一)审议通过《关于董事会授权公司总裁决定向银行申请借款融资的议

基于公司资金管理使用情况和生产经营需要,根据公司《重大决策管理制 度》的规定,公司董事会拟授权公司总裁决定向银行借款融资权限为:单笔借 款10,000 万元以下(含本数),包括但不限于流贷、中长期借款、开立银行承 兑汇票、商业发票贴现、票据贴现、信用证、信用证押汇、应收账款质押、保 兑、销售订单质押、保理、固定资产和无形资产抵押贷款、开立保函、内保跨 境融资、海外直贷、外币锁汇、票据池、资产池质押等银行融资业务,且借款 后公司资产负债率不得超过70%;授权期限自本次董事会审议通过日起一年内 有效。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

(一)《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》。

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特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月9 日

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